Naše advokátní kancelář se rovněž specializuje na poradenství v oblasti AML (anti-money laundering) související s plněním povinností zejména dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (praní špinavých peněz).

V rámci našich služeb v oblasti AML nabízíme našim klientům komplexní právní poradenství zahrnující pomoc při výkladu právní úpravy a zavedení účinných interních opatření k dodržování povinností vyplývajících z AML zákona. Projdeme s Vámi povinnosti ze zákona vyplývající a v případě nejasností Vám obstaráme stanovisko Finančního analytického úřadu (FAÚ). Rovněž pořádáme interní školení pro zaměstnance a spolupracující osoby povinných osob, kde vysvětlíme, jakým způsobem lze provádět identifikaci klienta, jak obecně v praxi postupovat při kontrole klienta, co může být považováno za podezřelý obchod, jak definujeme druhy možných identifikovaných rizik, co je AML dokumentace a jak ji vést atd. V rámci našich školení se dozvíte nejen o teorii, ale podělíme se s Vámi o praktické poznatky a výčet nejčastějších chyb, které byly zjištěny při kontrolách FAÚ. V případě zájmu Vám pomůžeme s vypracováním systému vnitřních zásad.

Rovněž Vám můžeme pomoct s ulehčením procesů souvisejících s plněním AML zákona, a to prostřednictvím systémů automatizace (housefly.cz).

Mezi hlavní benefity našich služeb v oblasti AML (anti-money laundering) patří: