Unsere Anwaltskanzlei ist auch auf die Beratung im Bereich AML (Anti-Geldwäsche) spezialisiert, die sich auf die Erfüllung von Pflichten insbesondere gemäß dem Gesetz Nr. 253/2008 Slg. über bestimmte Maßnahmen gegen die Legalisierung von Erträgen aus Straftaten und die Terrorismusfinanzierung (Geldwäsche) bezieht.

Im Rahmen unserer AML-Dienstleistungen bieten wir unseren Mandanten umfassende Rechtsberatung, einschließlich Unterstützung bei der Auslegung der Rechtsvorschriften und der Einführung wirksamer interner Maßnahmen zur Einhaltung der aus dem AML-Gesetz resultierenden Pflichten. Wir gehen mit Ihnen die gesetzlichen Pflichten durch und holen bei Unklarheiten eine Stellungnahme des Finanzanalytischen Amtes (FAÚ) für Sie ein. Des Weiteren veranstalten wir interne Schulungen für Mitarbeiter und Kooperationspartner von Verpflichteten, in denen wir erläutern, wie die Kundenidentifizierung durchgeführt wird, wie im Allgemeinen in der Praxis bei der Kundenprüfung vorzugehen ist, was als verdächtiges Geschäft angesehen werden kann, wie wir die Arten möglicher identifizierter Risiken definieren, was AML-Dokumentation ist und wie sie zu führen ist usw. Im Rahmen unserer Schulungen erfahren Sie nicht nur die Theorie, sondern wir teilen mit Ihnen auch praktische Erkenntnisse und eine Auflistung der häufigsten Fehler, die bei FAÚ-Kontrollen festgestellt wurden. Bei Interesse unterstützen wir Sie bei der Ausarbeitung eines Systems interner Grundsätze.

Wir können Ihnen auch dabei helfen, die Prozesse im Zusammenhang mit der Einhaltung des AML-Gesetzes durch Automatisierungssysteme (housefly.cz) zu erleichtern.

Zu den Hauptvorteilen unserer AML-Dienstleistungen (Anti-Geldwäsche) gehören: